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工行浙江长三角一体化示范区支行 五个方面推进反诈“百日攻坚”行动
2021年11月19日 10:01:38  嘉善新闻网

     今年10月以来,为贯彻落实人行全省打击治理电信网络新型违法犯罪“百日攻坚”行动部署会精神,进一步压实主体责任,确保涉案账户数量和客户受骗金额“双下降”,根据人行全省打击治理电信网络新型违法犯罪“百日攻坚”行动部署会和“账户风险防控提升年”活动工作要求,工行浙江长三角一体化示范区支行制定并下发了打击治理电信网络诈骗“百日攻坚”行动方案,五个方面推进反诈“百日攻坚”行动。

  成立专项领导小组,落实主体责任。该行成立由行长任组长,分管副行长任副组长,各部门、网点主要负责人任小组成员,多部门参与的“百日攻坚”行动工作组,明确工作联络人,明晰主要工作职责。根据网点所处地域制定了各网点单月涉案账户数量基本目标和底线目标。要求全行上下持续推进账户管理、预警拦截、考核问责、宣传教育四项“机制”,通过“百日攻坚”行动,坚决遏制重大案件多发态势。

  严格执行新开户准入,严控新增风险。该行各网点全面实施个人新开账户环节“一讲五问三查三提示”机制,严格开户审核,严格审核存量客户挂失补卡、旧卡激活、解除冻结等业务申请,重点关注陪同人员开户、个人信息无法熟练回答等异常现象,加强账户风险源头治理,有效降低个人涉案账户数量。

  “常态化”存量风险排查,压降涉案账户。该行重点开展批量开卡开户、涉案主体关联账户、代发工资关系账户及长期不动户等专项排查,力争对风险账户早发现、早处置,实现账户全生命周期动态管理。

  充分发挥系统优势,有效识别异常。该行强化个金智能风控系统运用,对涉及开户异常、交易异常、账户异常、涉案关联等检测模型下发的异常交易核查任务。把握好网点员工“守门员”的角色,加强一线员工防范电信网络诈骗的风险识别能力,对疑似的电信网络诈骗潜在受害人进行积极劝阻,并第一时间向分行、当地人民银行报告。对于劝阻效果不明显的,及时向公安机关报案,并协助公安机关做好后续劝阻工作。

  深化考核督导力度,明确责任认定。该行进一步加强考核督导,成立责任倒查小组,按照电信网络诈骗和跨境赌博涉案银行卡责任倒查定责标准逐笔进行责任认定。


来源     作者     编辑 戴顺超
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